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Curiúva, PR
Fabiano Zettel (foto em destaque), cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e ligado ao Banco Master, é um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4).
Contra ele foi expedido mandado de prisão preventiva. A defesa de Zettel disse que ele já se entregou à Polícia Federal. “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”, destacaram os advogados, em nota. Na mesma operação, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso em São Paulo e levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista. A ação da PF ocorre no âmbito de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do sistema financeiro.
De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de participar de um esquema que teria envolvido a emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes quantias de dinheiro e alimentar operações de lavagem de capitais.
A operação recebeu o nome de Compliance Zero, em referência à suposta ausência de controles internos nas instituições investigadas para evitar crimes financeiros como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Além das prisões, a Justiça também autorizou 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Por determinação do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), foram expedidas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos, além da apreensão de documentos e eletrônicos.
A investigação aponta indícios da prática de diversos crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, ameaças e crimes financeiros ligados ao mercado de crédito.
A apuração conta com apoio técnico do Banco Central, que auxilia os investigadores na análise de movimentações financeiras e operações suspeitas no sistema bancário.
